preloder
skip to Main Content
(021) 29330533 info@trihamas.co.id

Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Training APU-PPT merupakan program OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang wajib  dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan, PT Trihamas Finance sebagai perusahaan pembiayaan mengadakan in-house training ini pada tanggal 16 Oktober 2017 di Ruang Serba Guna Trihamas Building, Jakarta. Materi pada training APU-PPT sangatlah menarik dan bermanfaat bagi peserta training karena selain materi yang diberikan dilengkapi juga dengan video-video yang berkaitan dengan transaksi pencucian uang dan diadakan Pre & Post Test. Training ini dihadiri oleh karyawan & karyawati yang bekerja di operasional maupun non operasional PT Trihamas Finance dan sebagai trainer yaitu Kepala Divisi Operasional, Bapak Dhevy Dharmawan.

Acara ini berlangsung selama 3 jam dengan pembahasan mengenai :

  1. Dasar hukum APU-PPT
  2. Tujuan Penerapan APU-PPT & Kewajian Lembaga Keuangan
  3. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah berbasis risiko
  4. Kebijakan/ Prosedur APU-PPT
  5. Daftar ciri-ciri transaksi mencurigakan
  6. Kategori & sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  7. Tahapan Pencucian Uang
  8. Daftar High Risk
  9. Studi kasus
  10. Kewajiban Pelaporan

Dengan mengikuti training ini peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, skill dan attitude dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Back To Top